公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-017

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第六届董事会第十五次会议决议召开,相关议案已获公司 董 事会审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 7 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831988 碳捕集 2024 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612

二、会议审议事项
（一）审议《关于对外借款暨关联交易公告》

公司拟向关联方北京丰益永诚科技有限公司提供借款 29,000,000 元，利
率为年 4%，借款期限 5 个月。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京丰益永诚科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
记； 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、

公告编号：2024-017

法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法 人股东委托代理人出席的， 凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日 14:00-17:00

（三）登记地点：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612

四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-88850485 联系人：白玉
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第十五次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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