公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-031

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日 9:00-11:00。

公告编号：2021-031

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831974 维森信息 2021 年 11 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号

宇洋大厦 14 层 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向关联董事李国义、张晓宇、董丽凤借款的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 09 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

公告编号：2021-031

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 24 日

（三）登记地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1- 16 号、1-17
号 宇洋大厦 14 层董事会秘书办公室

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、
1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 董事会秘书办公室 联系电话：
0416-4120001-8027 传真：0416-4120001-8 邮编：121001 联系人：孔维双
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁维森信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司董事会
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