公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-029

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：李国义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的董事 4 人，符合《中华人民共和国公司法》以及
有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周旭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向自然人毛雪、褚跃龙、杜鹏、殷朝晖、李云辉、李杨借款》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司发展，拟向自然人毛雪、褚跃龙、杜鹏、殷

公告编号：2021-029

朝晖、李云辉、李杨借款，借款期限不超过 6 个月，年利率为 7.5%，单位为人民币，具体金额如下：

出借人：毛雪 金额：20 万；

出借人：褚跃龙 金额：50 万；

出借人：杜鹏 金额：10 万；

出借人：殷朝晖 金额：80 万

出借人：李云辉 金额：30 万

出借人：李杨 金额：140 万

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于向关联董事李国义、张晓宇、董丽凤借款》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司发展，拟向董事长李国义、董事张晓宇、董事董丽凤借款，借款期限不超过 6 个月，年利率为 7.5%，具体金额如下:

借款人：李国义 金额：100 万；

借款人：张晓宇 金额：100 万

借款人：董丽凤 金额：60 万

2.回避表决情况

公告编号：2021-029

本议案涉及关联交易，关联董事李国义、张晓宇、董丽凤、仲伟和回避了表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁维森信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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