公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-022

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证
券

善为影业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔西塔 52 层 5202B、5203A 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,167,199 股，占公司有表决权股份总数的 45.1589%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员出席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 7 月 31 日于全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《善为影业股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，
应召开股东大会进行审议，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,167,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-022

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《善为影业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

善为影业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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