公告日期：2024-05-08

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔西塔 52 层 5202B、5203A 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,768,199 股，占公司有表决权股份总数的 48.5965%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 16 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,768,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,768,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,768,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,768,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,768,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及财务数据，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,768,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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