公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-039

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴东毅先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,126,435 股，占公司有表决权股份总数的 45.1050%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-039

4. 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露 的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露 的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议

公告编号：2023-039

案》
1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露 的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴东 董事 任职 2023 年 8 2023 年第二次 审议通过

毅 月 28 日 临时股东大会

高泽 董事 任职 2023 年 8 2023 年第二次 审议通过

丰 月 28 日 ……
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