公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-027

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证

券

善为影业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴东毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规律、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,964,450 股，占公司有表决权股份总数的 44.8909%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行申请借款1500 万元人民币，拟向兴业银行等其他银行申请借款 500 万元人民币，借款期限为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更注册地址，情况如下：

原注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807

拟变更注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07 地块)6 栋 707

因公司注册地址变更，需要对章程作相应修改，情况如下：

第四条：

原为：公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码

公告编号：2022-027

时代大厦主楼 1806、1807，邮政编码：518000。

修改为：公司住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07 地块)6 栋 707，邮政编码：518000

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，

应召开股东大会进行审议，截止 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实

收股本总额。

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，……
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