公告日期：2022-05-13

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴东毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,964,450 股，占公司有表决权股份总数的 44.8909%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 20 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

据法律法规和公司章程有关规定，董事会办公室编制了《2021 年年度董事会工作报告》，公司董事长代表第三届董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，重点对 2021 年度工作提出了新思路、新要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

事会主席汇报《关于公司 2021 年度监事会工作报告》,对 2021 年度监事会

履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司2022 公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 ……
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