公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-020

证券代码：831970 证券简称：四川永强 主办券商：西南证券
四川永强机械施工股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年8 月 18 日审议并通过：

选举章元强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 42,194,009 股，占公司股本的 59.18%，不是失信联合惩戒对象。
选举李雪梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,210,144 股，占公司股本的 7.3%，不是失信联合惩戒对象。
选举李波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,385,028 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。
选举范长春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,385,026 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。
选举王波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 196,831 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举李光勤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 207,665 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。
选举李光勤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 207,665 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

李光勤，女，1984 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月毕业于四

公告编号：2023-020

川建筑职业技术学院建筑智能化专业，专科学历。2007 年 7 月-2008 年 6 月成都川科化
工有限公司任职会计，2009 年 9 月起就职于四川永强机械公司有限公司，历任会计、财务部经理；现任四川永强机械施工股份公司财务负责人、董事会秘书。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 18 日审议并通过：

选举章克尧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,116,475 股，占公司股本的 4.37%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《四川永强机械施工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《四川永强机械施工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司
董……
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