公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-018

证券代码：831970 证券简称：四川永强 主办券商：西南证券
四川永强机械施工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章元强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《公司法》及《四川永强机械施工股份有限公司章程》相关规定，公司董事会设董事长一名，现选举章元强先生担任董事长，任期与本届董事会任期相同。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《四川永强机械施工股份有限公司章程》的规定，根据公司新任董事长的提名，聘任李雪梅担任公司的总经理；拟聘任王波、李波和范长春担任公司的副总经理；聘任李光勤担任公司的财务负责人兼董事会秘书，以上所聘人员任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川永强机械施工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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