公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-026

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：XIAOPING LONG
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,934,153 股，占公司有表决权股份总数的 46.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事龙亚伟、孙敏因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘晶因公务出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-026

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数15,934,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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