公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-008

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司无锡爱圣美科技有限公司（暂定名，以实际注册名 称为准），注册地为江苏省无锡市，注册资本为 1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—— 重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全 资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次投资为新设全资子 公司，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023年3月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，该对外投资事项由董事会审议批准，无需提交 股东大会审议。

公告编号：2023-008

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：无锡埃圣美科技有限公司

注册地址：无锡惠山经济开发区惠德路 8-4 号 16 层 A 区

主营业务：公司经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；风动和电动工具制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字创意产品展览展示服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额

资金额 持股比例

上海埃蒙迪材料科

货币 1000 万元 100% 0
技股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金, 投资金额为人民币 1000 万
元。

公告编号：2023-008

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是出于公司整体发展规划考虑，便于对外开展业务合作， 整体提高公司盈利能力和核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在显著风险因素。本次对外投资是公司从长远发展战 略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积 极防范和应对可能存在的风险。
（三）本次对外……
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