
公告日期:2023-03-06
公告编号:2023-006
证券代码:831969 证券简称:埃蒙迪 主办券商:东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:公司 1#会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:XIAOPING LONG
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数22,841,023 股,占公司有表决权股份总数的 66.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2023-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度的审
计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,841,023 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日
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