公告日期：2022-05-23

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：XIAOPING LONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,841,023 股，占公司有表决权股份总数的 66.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．财务负责人袁莉莉列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《关于公司2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,841,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,841,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司编制了《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《上
海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4

月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005、2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,841,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-12,456,826.02 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分之一（即 11,416,666.67 元）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,841,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,841,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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