公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-036

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统信息披露平台披

公告编号：2023-036

露的公司披露的《对外投资设立全资子公司的公告》，编号为 2023-035。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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