公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-034

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集经公司第四届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开,不设网络投票及其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-034

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831958 健博通 2023 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-029。
（二）审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-031。
（三）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》，公告编号为 2023-030。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办

公告编号：2023-034

理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 28 日 8:30-10:00

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园广东健博通科技
股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园广东健博通科技股份有限公司 邮政编码：528061
（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。五、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广东健博通科技股份有限公司董事会
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