公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-022

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以文件方式发出
5.会议主持人：邱健先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

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法》和《公司章程》的相关规定，选举邱健先生为公司第四届董事会董事长，为
连任董事长，任期三年，自 2023 年 6 月 30 日起始。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任赵黎明先生为公司总经理，
为连任总经理，任期三年，自 2023 年 6 月 30 日起始。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任叶达贤先生为公司副总经
理，为连任总经理，任期三年，自 2023 年 6 月 30 日起始。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务负责人的议案》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张丽明女士为公司财务负
责人，为连任财务负责人，任期三年，自 2023 年 6 月 30 日起始。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任苏光杰先生为公司董事会
秘书，为连任董事会秘书，任期三年，自 2023 年 6 月 30 日起始。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
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