公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-013

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东健

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博通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，提名邱健先生、邓桂容女士、宋茂盛先生、苏光杰先生、陈福利先生担任公司第四届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司扩建的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年6月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《对外投资公告》，公告编号为 2023-014.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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