公告日期：2024-05-29

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京华图供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关联交易管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为保证北京华图供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。

第二章 关联方和关联关系

第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的
法人或其他组织；

（三） 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任
董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；

（四） 持有公司 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

（五） 中国证监会、证券交易场所或公司根据实质重于形式的原则认定
的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 本办法第四条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
（四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五） 中国证监会、证券交易场所或公司根据实质重于形式的原则认定
的其他与公司有特殊关系，可能造成公司及其利益倾斜的自然人。

第六条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

（一） 因与公司的关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，
或在未来十二个月内，具有本办法第四条或第五条规定情形之一的；

（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或第五条规定情形之一
的。

第七条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接
控制或施加重大影响的方式或途径，包括但不限于关联人与公司存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

第八条 关联关系应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程
度等方面进行实质判断。

第三章 关联交易

第九条 关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生的转移资源或
义务的事项，包括但不限于：

（一） 购买原材料、燃料、动力；

（二） 销售产品、商品；

（三） 提供或接受劳务；

（四） 委托或受托销售；

（五） 关联双方共同投资；

（六） 购买或出售资产；

（七） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（八） 提供财务资助；

（九） 提供担保（反担保除外）；

（十） 租入或租出资产；

（十一） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（十二）赠与或受赠资产；

（十三） 债权或债务重组；

（十四） 研究与开发项目的转移；

（十五） 签订许可协议；

（十六） 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

（十七） 证券交易所认定的其他交易。

第十条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一） 符合诚实信用的原则；

（二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则；

（三） 关联方……
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