公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-020

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：北京办公室会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙海甲董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6人。

董事金在秀因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-021）。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外担保管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关联交易管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披

公告编号：2024-020

露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《承诺管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

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