公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-028

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：北京办公室会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙海甲

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司控股子公司（公司持有其 51%股份）天津华图汽车物流有限公司（以下简称“天津华图汽车”）拟在武汉投资设立全资子公司，注册资本 2000 万元人民币，天津华图汽车持有其 100%股份。该新设公司将申请

公告编号：2023-028

取得武汉市二手车出口资质，积极依赖当地的汽车生产产能，扩大二手车出口业务。具体内容详见公司于2023年9月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于补充审议对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。