公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-020

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：北京办公室会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙海甲董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司（以下简称“朝阳埃安”）为公司持 股 70%的控股子公司。朝阳埃安向广汽汇理汽车金融有限公司（以下简称“广

公告编号：2023-020

汽汇理”）及广州汽车集团财务有限公司（以下简称“广汽财务”）获取的库存
融资，额度合计 3500 万元，将于 2023 年 8 月 26 日到期。由于业务需要，朝
阳埃安现申请续贷，为期 1 年。为此，公司需承担连带责任担保（另外，公司 股东刘明立先生提供个人担保；持股朝阳埃安 30%的股东西藏华晟投资中心（有 限合伙）提供反担保）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 7 月 14 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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