公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-015

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京办公室会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙海甲董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐绍宇因出差缺席，委托董事王聂立代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举孙海甲先生为公司第五届董事会董事长。议案

公告编号：2023-015

内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事 长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举孙远飞、王聂立先生为公司第五届董事会副董 事长。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王聂立先生为公司总经理。议案内容详见公司于全国 股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-015

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王辉先生为公司副总经理。议案内容详见公司于全国 股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任于广奎先生为公司财务负责人。议案内容详见公司于 全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、 监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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