公告日期：2023-04-25

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831948 世纪天源 2023 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请国浩律师（天津）事务所担任鉴证。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告
（六）审议《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为李洋洋
（七）审议《公司章程修订的议案》

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。（八）审议《关联交易制度修订的议案》

关联交易制度修订的议案
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订登记变更等事宜的议案》

关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订登记变更等事宜
的议案
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 5 月 18 日 9 时至 9 点 30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系地址：天津市河东区万达广场写字楼 C 座 901-1

2、联系电话……
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