公告日期：2023-07-20

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层本公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘凯华
6.召开情况合法合规性说明：

公司未在《公司章程》第四十五条“……年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行……”规定的期限内召开 2022 年年度股东大会。

公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《西安天一生物技术股份有限公司 2022 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公司因聘请评估机构对期末存货进行全面减值测试，由于评估工作尚未完成，导致会计师未能如期出具审计报告，导致截止目前 2022 年度审计工作无
法完成，预计无法在 2023 年 4 月 30 日前完成 2022 年年度报告的编制，无法按
期披露定期报告。年度报告的编制及披露影响了公司年度股东大会的召开。2023
年 6 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》，根据《公司章程》第四十七条：“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开二十日前以公告方式通知公司股东……”之规定，公司 2022 年年度股东大会的召开时间超出《公司章程》规定的时限。

参会股东未对本次股东大会召开时间提出异议。

本次股东大会未在《公司章程》规定的时限内召开，但公司已做风险提示且股东就此未提出异议，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数4428.7301 万股，占公司有表决权股份总数的 90.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4428.7301 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4428.7301 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4428.7301 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4428.7301 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容……
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