公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-007

证券代码：831937 证券简称：建研信息 主办券商：国融证券
湖南建研信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 2 月 25 日审议并通过：

提名曾胡先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,051,622 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名易小明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,416,851 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名康荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,838,149股，占公司股本的 6.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘野先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,059,513股，占公司股本的 2.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗卫军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 749,552股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年

公告编号：2024-007

2 月 25 日审议并通过：

提名章玉华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,423,170 股，占公司股本的 3.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚雷先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,391,511股，占公司股本的 3.42%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《湖南建研信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

湖南建研信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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