公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-024

证券代码：831937 证券简称：建研信息 主办券商：国融证券
湖南建研信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期 7 栋

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾胡

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

湖南建研信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告。

公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，提出 2022 年半年度利润分配方案，具体详见公司披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

详见公司披露的《2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-024

提议于 2022 年 10 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时
股东大会，审议前述相关需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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