公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他参会人员。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则以及公司 2023 年度关联交易实际执行情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，股东杨勇回避表决。
（二）审议通过《2024 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则以及公司 2023 年度担保、授信、贷款实际执行情况，预计 2024 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款均不超过 8000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议文件》。

湖州倍格曼新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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