公告日期：2022-06-27

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

章程

二〇二二年六月修订

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章股东和股东大会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章监事会...... 31

第一节监事 ...... 31

第二节监事会 ...... 32
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度 ...... 34

第二节内部审计 ...... 37

第三节会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章通知和公告...... 37

第一节通知 ...... 37

第二节公告 ...... 38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节解散和清算 ...... 40
第十一章投资者关系管理...... 41
第十二章修改章程...... 43
第十三章附则...... 43

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

章程

第一章总则

第一条 为维护湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司(以下简称“公司”)。

公司采取发起设立方式设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称

中文名称：湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷大道 77 号金融港 B5 幢
14 楼 1 单元

邮政编码:430000

第五条 公司注册资本为 8325 万元人民币。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“团结、求实、奋进、创新”的企业精神，抓住高
科技大力发展的有利时机，充分发挥技术优势，着力提高经济效益，壮大公司实力。
第十二条 公司的经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研发；电子专用材料研发；金属材料制造；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）……
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