公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-040

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以邮件、
电话的方式发出
5.会议主持人：张凤学先生
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-040

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟向中荆（荆门）产业投资有限公司申请 500 万元的贷款，贷款期限 6 个月。该贷款由湖北百杰瑞新材料股份有限公司、百杰瑞（荆门）新材料有限公司法定代表人张凤学先生及其配偶王琼女士、女儿张玥晗女士提供无限连带责任保证。

实际贷款额度、期限和担保条件最终以金融机构实际审批为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张凤学先生为本次贷款提供保证，张凤学、徐岩毅、罗劲 军、付秀玉、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行动 协议，董事张凤学、孙倩、徐岩毅、罗劲军与本项议案存在关联关 系，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-040

鉴于本次董事会会议议案尚需股东大会审议批准，故公司拟于
2021 年 11 月 10 日在公司会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
湖北百杰瑞新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

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