公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-029

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831925 政通股份 2023 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事的议案》

根据公司管理需要，同时根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会选举申世伟先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-029

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 8
月 17 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2023 年 8 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

（三）登记地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：张彦兰 联系地址：天津滨海新区黄海路 136号 联系电话：13821377121 传 真：0771-5823646
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广西政通工程股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日

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