公告日期：2020-07-07

证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼二楼办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长姜鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数4,329,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任的信息披露负责人：1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告，并提出了 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告，以 2020 年经营计划为基础，对公司进行财务

预算。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2020-010/011）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2019 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

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