公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：831910 证券简称： 梦地自控 主办券商：东北证券
上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会、监事会换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2024 年
4 月 24 日审议并通过《关于公司第四届董事会成员换届选举的议案》：

提名姜鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,679,500 股，占公司股本的 53.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名金建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 556,500 股，占公司股本的 11.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小襄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 556,500 股，占公司股本的 11.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚月花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 129,500 股，占公司股本的 2.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋蓁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-006

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 24 日审议并通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举的议案》：

提名唐斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 92,500 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱银龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,500 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 24 日审议并通过：《关于选举沈小弟担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
选举沈小弟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理 的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产 生不利影响。

公告编号：2024-006

三、备查文件
（一）《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决……
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