公告日期：2021-05-13

证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券
上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼二楼办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长姜鸣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数4,296,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2020 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告，并提出了 2021 年度工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。
2.议案表决结果：

同意股数 4,278,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 18,500 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告，以 2020 年经营计划为基础，对公司进行财务
预算。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2020 年年度报告》和《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。
2.议案表决结果：

同意股数 4,278,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 18,500 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘公司……
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