公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-011

证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券
上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事长、监事会主席、

职工代表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年
2 月 4 日审议并通过：

选举姜鸣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,679,500 股，占公司股本的 53.59%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席及职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2
月 4 日审议并通过：

选举唐斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 92,500 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由唐斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-011

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 2 月 4 日审议并通过：

选举沈小弟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由唐斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年
2 月 4 日审议并通过：

聘任姜鸣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,679,500 股，占公司股本的 53.59%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 2
月 4 日审议并通过：

聘任朱小襄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 556,500 股，占公司股本的 11.13%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届届董事会第一次会议 于 2021年 2 月 4 日审议并通过：

聘任陆秋兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 37,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-011

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣先生主持。

本次换届不……
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