公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-018

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 8：30。

公告编号：2024-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831897 远大信息 2024 年 12 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《会计师事务所变更》

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更》（公告编号：2024- 016）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证及复印件；

2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复 印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日 8:30

（三）登记地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张恩强；联系电话：0512-80171975；邮箱：zhangeq@sinoyd.com；联系地址：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务楼 A幢 4 楼
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人往来路费用自理。
五、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日

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