公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-022

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶广宇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-022

《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消公司 2021 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消 2021 年年度权益分派的公告》（公 告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

公告编号：2022-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 14 日上午 8:30 于公司会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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