公告日期：2022-07-18

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶广宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,000,010 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事成旭然因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-007）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财
务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（五）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《
2021 年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 2900.001 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

聘请具有从事证券期货业务资格的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为江苏远大信息股份有限公司 2022 年度财务审……
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