公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-037

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商： 华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳志武
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数103,140,400 股，占公司有表决权股份总数的 28.6500%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,140,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避参与投资表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。出席本次股东会的关联股东岳志斌回避表决，由其余非关联股东审议表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于关 51,140,400 100% 0 0% 0 0%

联交易

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：孙大勇、冯聪

公告编号：2024-037

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 ……
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