公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-032

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商： 华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长岳志武

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-032

3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-032

浙江思考私募基金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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