公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商： 华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 3:00-4:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831896 思考股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考私募基金股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《浙江思考私募基金股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2023 年度董事会工作报告》议案进行审议。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2023 年度监事会工作报告》议案进行审议。

公告编号：2024-007

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2023 年度财务决算报告》议案进行审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2024 年度财务预算报告》议案进行审议。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
（八）审议《2023 年度审计报告》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司审议通过了《2023 年度审计报告》。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2024-006。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-007

上述议案不存在优先股股东参与……
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