公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-034

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商：华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈时艳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，监事会同意提名陈时艳、雷湘明继续担任第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第三届监事会非职工代表监事任期届满至第四届监事会非职工代表监事就任之前，原非职工代表监事继续履行监事职务，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对

公告编号：2023-034

象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届监事会第十五次会议决议》。

浙江思考私募基金股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 26 日

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