公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-021

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按照通知时间和地点准时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 11：00。

公告编号：2024-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831885 鱼鳞图 2024 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-26,318,666.63 元，公司股本
52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2024
年 8 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2024-020）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-021

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 9：00

（三）登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：凌敏；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道
1333 号 4 栋 4 单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系传
真：028-8512693；联系信箱：dongshihui@yulintu.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会
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