公告日期：2024-05-23

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2024 年 4 月 29 日以公告形式通知全体股东（公告编号：
2024-011），本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,192,455 股，占公司有表决权股份总数的 57.7728%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 178,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.3423%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡敏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,082,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.6372%；反对股数 109,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3628%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,085,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.6471%；反对股数 106,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3529%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年主要经营情况，公司拟定了《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2023
年年度报告》和《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。详见公
司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,085,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.6471%；反对股数 106,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3529%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,082,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.6372%；反对股数 109,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3628%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：……
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