公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-004

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2024 年 1 月 2 日以公告形式通知全体股东(公告编
号:2024-002)，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,777,990 股，占公司有表决权股份总数的 60.8067%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,319 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展及融资需求，在规范运作和风险可控的前提下，本公司2024 年的间接融资金额实行总量控制，2024 年度公司通过银行贷款、融资租赁及其他间接融资方式融资金额合计不超过人民币 4000 万元，融资的具体机构、方式、金额、期限、利率等由公司根据实际情况适时调整，公司将以自有资产为上述融资提供必要担保，担保形式包括但不限于应收账款质押、无形资产质押、固定资产抵押等各种担保方式；授权公司总经理审批办理上述融资和担保业务，签署与上述业务相关的各项法律文件，必要时，总经理可以转委托他人履行该职
责，以上授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,777,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年度，关联人四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、谢瑾、李亚琴、罗旭斌、余丽鹏、成都唐校未来科技有限公司预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押以及其他方式，预计担保金额不超过 4000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情

公告编号：2024-004

形；公司 2024 年将租赁成都唐校未来科技有限公司办公场地，预计租金 110.232万元；公司 2024 年预计将从成都唐校未来科技有限公司借款，预计借款金额不超过 1000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,019,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次会议的关联股东四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、罗旭斌回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益……
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