公告日期：2023-07-10

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2023 年 6 月 20 日以公告形式通知全体股东(公告编
号:2023-030)，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,722,659 股，占公司有表决权股份总数的 60.7009%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、胡敏先生、罗旭斌先生、何杨梅女士、郑可女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名洪运先生、王明善先生为公司第四届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事蔡飞女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董
事管理制度》（详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事管理制度》公告编号：2020-021）及公司其他制度规则中涉及独立董
事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议……
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