
公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-013
证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席蔡飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2022 年度的主要工作情况,监事会拟定了《2022 年度监事会
公告编号:2023-013
工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年主要经营情况,公司制定了《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2022
年年度报告》和《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度的主要经营情况,公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合 2022 年度的主要经营情况,公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为公司长远发展规划,公司决定继续进一步加大投入,故 2022 年暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司决定继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度财务报表审计及其他相关服务,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,公司经审计财务报表未分配利润-24,723,552.64
元,公司股本 52,260,600.00 元,未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见
公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http:www.neeq.com.cn)披……
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