公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-021

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王建萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,387,235 股，占公司有表决权股份总数的 80.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-021

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年。相关内
容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 系 统 官 网
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,387,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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