公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-035

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10 时 0 分至 12 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831880 春旺新材 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 A 栋 101（公司会议
室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过 6,000 万元人民币（含 6,000 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过6,000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统系统官网(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于委托理财的公告》（公告编号：2023-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-035

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 9:00-10:00 时

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 D
栋 4 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区浪背第六工业区春旺工业园。联系电话：0755-89889919 传真：0755-89889903 邮箱：2355696286@qq.com 联系人：王弘毅
（二）会议费用：股东参会的食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

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