公告日期：2023-08-16

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

25,638,835 股，占公司有表决权股份总数的 81.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人孔瑞武列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王建萍先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名王建萍为公司第四届董事会董事候选人。任期 3 年，自

2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

王建萍，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学深圳 研

究生院高级工商管理精品课程研究班结业，大学专科学历；深圳市萍乡商会副 会长。1989 年-1993 年，任江西萍乡东桥职业中学教师；1993 年-1998 年，个体经营；1998 年-2004 年，任深圳市春旺防潮珠厂厂长；2004 年-2014 年，任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理；2014 年 6 月至今，任深圳市春旺新材料股份有限公司董事长、总经理。

上述提名人员持有公司股份 15,548,000 股，占公司股本的 49.42%，为公司

实际控制人。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,638,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举谭新雄先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司股东提名谭新雄为公司第四届董事会董事候选人。任期 3 年，自

2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

谭新雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990

年-1992 年，任湖南省高田小学教师；1998 年-2014 年，历任深圳永兴纸品公 司印刷车间主管、深圳市春旺防潮珠厂行政人事部经理、深圳市春旺实业有限公 司副经理；2014 年 6 月至今，历任深圳市春旺新材料股份有限公司董事、行政 部经理、采购部经理。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。谭新雄系

实际控制人王建萍姐姐之子。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,638,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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